주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조와 20조에 의거 제 6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 03월 29일(금요일)  오전 10시

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 

 1) 감사의 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 제1호 의안 : 제 6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 

   - 제2-1호 의안 : 사내이사 백정석(신규선임) 

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 정기주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 

-. 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사

-. 수임인 지참물 : 위임장(인감날인), 수임인의 신분증

-. 위임장에 기재할 사항

  ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호. 이하 동일)

  ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

  ③ 위임인의 날인

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서
 

(주)오하임앤컴퍼니 귀중

본인은 2024년 3월 29일 개최하는 주식회사 오하임앤컴퍼니 제6기 주주총회에 대하여 상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 본인 소유주식의 서면에 의한 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

<안내사항> 

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 (주)오하임앤컴퍼니)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다. 

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다. 

                                                                                              2024년 03월    일

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다. 

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.